Archive for maio 22nd, 2013

maio 22, 2013

ICMS – Desvendado esquema bilionário de sonegação

Presos em São Paulo suspeitos de fraudes fiscais superiores a R$ 2,7 bi

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Tv4gjbW9Qns]

Oito pessoas foram presas ontem (21) no estado de São Paulo, na Operação Yellow, suspeitas de fraudes fiscais bilionárias. Elas integram um grupo criminoso que atuava no setor de processamento de soja e de ovos. Entre os presos, estão quatro empresários, três fiscais e um advogado. A prisão é temporária pelo prazo de cinco dias, podendo ser prorrogada por mais cinco.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) informou que as fraudes envolvem um conglomerado de indústrias espalhadas em Bauru, na capital paulista e em outras localidades do estado. Como as investigações ainda estão sob sigilo, o MP-SP não divulgou os nomes das empresas.

A Operação Yellow, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Bauru, em conjunto com a Secretaria Estadual da Fazenda de São Paulo, a Polícia Militar e a Polícia Civil, descobriu que a organização criminosa causou prejuízos superiores a R$ 2,765 bilhões tanto para o estado como para a União. Segundo estimativa do Ministério Público, o grupo cometia a fraude há nove anos.

O trabalho de investigação começou há cerca de dois anos, após a Secretaria Estadual da Fazenda de São Paulo identificar indícios de fraudes fiscais. Segundo Neander Antonio Sanches, promotor do Gaeco de Bauru:

Parte desse rombo aos cofres públicos refere-se à criação de créditos frios de ICMS. Os valores bilionários envolvidos demonstram que o poderio econômico do grupo não poderia se perfazer sozinho sem a participação de agentes públicos do estado […] Leia mais

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maio 22, 2013

Na briga política o Fisco é usado como ameaça

Casa Branca sabia da investigação, da Receita, em abril

Para gozar do status fiscal de isento, reservado às organizações sem fins lucrativos, e que lhes permite não revelar seus doadores, vários grupos conservadores apresentaram pedidos ao Internal Revenue Service (IRS), a partir de 2009.

Em 10 de maio, a Receita admitiu que dezenas dessas associações foram selecionadas para uma operação de “pente fino“, com uma investigação mais profunda e detalhada, o que não ocorreu com os grupos de esquerda.

No final de abril, membros do círculo mais próximo de Barack Obama já estavam informados da iniciativa de fiscais da Receita Federal americana de investigar grupos conservadores, mas o presidente soube apenas mais tarde, garantiu a Casa Branca nesta segunda-feira.

O Wall Street Journal nesta segunda-feira (20) percebeu discrepâncias, nas versões oficiais da Casa Branca, de quanto se sabia sobre o escândalo do IRS com antecedência […] Leia mais ou auto-tradução

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